毕马威法证咨询服务协助客户处理监管和内部调查、反洗钱和制裁等合规事宜，以及利用先进的行业经验及技术方法进行复杂的财务及数据信息分析，包括协助客户处理可能会引起诉讼、仲裁、专家裁决或调解的财务争议，并提供相关技术支持。
我们的团队由具有专业资质和丰富行业经验的国内外专业人士组成，团队成员的专业背景包括财务、技术、调查、研究等，部分团队人员有丰富的执法机构工作经验。我们在上海和香港设有专门的法证技术实验室，在中国大陆及港澳不同司法体系内，具备分析和处理庞大数据的能力和经验以满足市场日益增加的大数据分析、电子法证技术及网络安全服务需求。
毕马威全球法证咨询服务网络由超过3,000名专业人员组成，我们通过这个庞大的网络与亚太区和全球的毕马威成员所合作，为客户提供一站式跨境服务。
在不断变化的监管环境中，反洗钱和制裁一直是各国监管机构的关注焦点，而近几年中国的反洗钱监管理念和监管措施也在按照国际标准和惯例快速发展。反洗钱义务机构应紧跟监管步伐作好准备，以应对已知和预期的监管变化，并以战略的眼光部署符合国际标准、有效和可持续性发展的洗钱风险管理体系。
而义务机构在未来如何更有效地整合资源以提升反洗钱合规有效性，无论是根据更高标准的监管预期改进合规制度和治理架构，还是有针对性的提高系统支持能力以实现差异化的风险管理，这都需要机构积极部署行动以分阶段稳步提高反洗钱工作。
毕马威是世界领先的反洗钱和制裁合规服务的提供者。我们以公司的全球化经验、方法、技术和培训为支撑，以风险为导向为客户量身定制本地化解决方案。
不管是为客户设计和实施新的管理、运营模式，还是帮助客户整改现存问题、进行系统性验证或构建反洗钱合规文化，我们多样化的项目经验和专业服务包括：
毕马威拥有成熟的调查方法，可协助客户查证事实、找出问题所在、追回被盗资产，并在必要时协助客户采取进一步的法律或纪律行动。
舞弊及其他违规行为会对公司造成一系列后果，并可能对公司经营产生长远的不良影响。毕马威拥有成熟的调查方法，可协助客户查证事实、找出问题所在、追回被盗资产，并在必要时采取进一步的法律或纪律行动。
毕马威协助客户的法律顾问、董事会、审计委员会以及管理层，深入了解企业是否存在舞弊、不当或违反法律/法规/公司规章制度等行为。我们在协助客户调查各类舞弊和不当行为方面拥有丰富的经验，例如：
毕马威的法证咨询专业队伍由具有专业资质和丰富行业经验的国内外专业人士组成，可协助客户开展舞弊事实调查，深入核实员工涉嫌舞弊，违规或不当行为。我们的调查方法包括进行相关人员访谈、财务凭证审查、邮件等其他电子数据审查、盘点资产、第三方走访、大数据分析以及在仲裁或诉讼中为律师提供辅助服务。我们在协助客户与执法和监管机构进行沟通方面也具有丰富的经验。
不断变化的商业环境正促使企业更加依赖日益复杂的信息技术基础设施。在快速演变的数字环境中，多种多样的数据来源，不断出台的数据保护法规，以及日益严格的监管审查，使得电子数据的证据保全与运用成为企业面临的全新挑战。
毕马威拥有领先的法证科技能力，确保我们的客户能够快速应对各种风险事件。我们拥有经验丰富并且经过行业标准认证的法证科技人员团队，可以帮助企业经济高效地发现和解读电子证据，同时确保电子证据的法律有效性。
电子数据开示服务（eDiscovery Services）
当今企业在日常的业务运营中会产生海量的电子数据，从而导致其在处理以电子形式存储的证据信息时面临各种复杂的问题。企业为了有效地应对与诉讼相关的事件或监管机构调查的要求，往往需要付出大量成本来处理这些电子数据。
毕马威采用多样化的方案将人员、流程和技术结合在一起，以经济高效的方式解决企业如今所面临的与电子数据开示有关的复杂问题。毕马威拥有经验丰富、享誉全球的跨行业电子数据开示专家和电子法证技术团队，长期帮助跨国企业和相关法律团队在跨国诉讼与纠纷中提供电子数据保全、分析和审阅的端到端服务。几十年来运用各类专业取证软件以及毕马威专有电子数据开示工具的经验，使我们在服务客户时如虎添翼。我们在不同的案件类型中（如反舞弊，反垄断，知识产权，海外反腐败法案FCPA，制裁合规等）采用量身定制的电子证据采集方法和电子开示流程，可以同时有效地容纳海量电子数据和多组审阅人员。
毕马威通过以下方式协助企业减轻风险并执行端到端的电子数据开示管理：
法证数据分析服务
毕马威提供强大的数据分析服务和产品，能够即时为客户创造价值。我们量身定制的分析方法，标准的综合分析程序，以及从过去调查中获得的经验洞见，可以帮助企业识别欺诈、舞弊和违规挪用资源的情况。我们的数据分析专家团队经验丰富，交付的成果易于理解，对企业具有可操作的实际意义，并且便于汇报给管理层、内部审计或调查团队。我们使用可视化仪表盘结合数据表格的形式列示工作成果，以识别相关趋势和行为，并突出标识高风险领域。
毕马威利用先进的数据分析技术，提供事前积极主动的预防性分析和事后欺诈分析以及舞弊风险评估、比较、总结和汇总，以发现可能表明存在舞弊或其他不当行为迹象的异常、模式和趋势。我们利用先进的技术和方法进行对于商业伙伴、客户和代理机构的深层分析，通过分析交易数据，帮助企业揭示其相关交易模式、偏向和错误，还原相关事实，以识别欺诈、不当行为或违反法律、法规和企业政策的情形。
我们拥有丰富的法证数据分析经验和深刻的洞察，通过运用先进的技术手段，可以极大地提高企业的风险管理能力，同时提供高效并节省成本的执行方案，以满足业务挑战不断增长的需求。
毕马威可以评估可能发生舞弊及不当行为的风险，从而就客户现行舞弊治理机制的表现，提出客观的意见。我们可协助客户制定既具成本效益，又务实的行动方案。我们还拥有丰富的经验，提供防范舞弊培训，以提高前线员工及管理层对舞弊预警信号的警惕，并有效地控制这些风险。
我们协助客户制定相应的战略和流程，结合大数据分析，以防范、发现以及应对舞弊及不正当行为的风险。我们近期推出一款高性价比产品，以全方位检测利益冲突风险。
正如很多企业所认识和亲身经历的，网络攻击不再是一个是否会发生，而是何时会发生的问题。最近发生的多起涉及大型企业的网络安全入侵事件突显了企业如今所面临网络攻击的复杂性、隐蔽性和持久性。越来越多的数据隐私法规不仅强调企业应建立数据保护机制，还要求企业制定稳健灵活的网络安全应急响应计划。如果因为网络攻击发生知识产权、客户数据和其他敏感信息的泄漏，并由此导致业务运营中断，企业将会遭受严重的财务和声誉损失。
毕马威的团队由技能精湛、经验丰富的网络安全专业人员组成，可以协助企业有效管理网络安全风险。我们的团队曾帮助各类企业制定强有力的网络安全应急响应计划，以减轻未来的安全威胁，并通过模拟攻击演练对企业现有的网络安全应急响应计划进行测试，帮助企业及时发现和应对可能存在的网络安全漏洞。在发生网络攻击的情况下，我们的团队可以帮助企业保存证据，还原案件真相，清除隐患，并在内部调查、法律和/或执法机构问询中提供协助。毕马威曾协助企业调查高度复杂的网络安全事件，例如供应商攻击、账单伪造、网络钓鱼攻击、勒索软件攻击、数据盗窃/破坏和比特币矿工病毒劫持。我们还为许多企业的网络安全团队提供培训，确保他们能够有效地执行网络安全应急响应和入侵遏制措施。毕马威广阔的成员所网络覆盖能使客户即时应对跨国的网络安全事件，协助企业应对各种不断变化的安全威胁，有效管理和保护宝贵的数据资产。
毕马威团队是许多大型保险公司网络安全事件的首选处理者，我们丰富的项目经验和专业服务包括：
毕马威的反商业贿赂和反腐败服务致力于帮助客户在美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》以及其他国家反腐败法案的监管要求下，管理及控制相关风险。我们帮助客户预防、发现及应对商业贿赂及腐败相关不当行为所带来的风险。
毕马威，作为反垄断和竞争服务专家，为企业、政府和监管机构提供高附加值的建议和意见。
毕马威法证咨询专业团队拥有丰富的合规管理、反舞弊、反腐败/贿赂、反垄断等项目经验，又深谙中国企业“走出去”所潜在面临的海外经营合规风险。根据企业在不同阶段面对的主要合规管理挑战，毕马威团队能够提供独特的经验和定制化服务，助力企业达到境外经营活动全流程、全方位合规的目标。
日益增多的全球交易及监管审查正迫使企业重新评估各自的业务关系，以便评估风险、展开明智的谈判，并遵守监管要求。
如果企业对代理商、业务伙伴和客户的筛选不充分，对他们的运营方式不够了解，就有可能招致名誉损失、经营风险、政府调查、罚款和刑事责任。
风险管理涉及的一项工作是明确你打交道的内部对象（替你经营企业的人）和外部对象（和你做生意的人），尤其是在陌生的司法管辖区开展业务时，你将难以获得准确可靠的信息。
毕马威的全球企业资讯专家网络，从各种公开和非公开的来源收集相关信息，帮助企业在合资、投资、招聘、并购和出售等问题上做出明智的决策。
此外，毕马威的安全在线尽职调查工具Astrus获取信息的功能强大，而且经济合算，可以协助评估有关的客户、代理及交易对手风险。
Astrus使用先进的搜索技术，搜索范围涵盖众多的网上公共数据源，如全球制裁和监管执法列表、企业记录、法院档案和媒体档案。我们的企业资讯专家团队可以鉴别并解释重要的诚信和声誉信息，以帮助客户评估潜在的声誉、监管和司法风险。
Astrus为企业提供的服务包括：
伴随着全球化时代的到来，跨境纠纷、多重管辖机制下的争议数量大幅增长。企业普遍面临争议解决挑战，包括监管法规的数量和复杂性增加，解决纠纷成本的不断上升、结果的不确定性以及冗长的争议解决程序等。
毕马威曾经为多个跨地区、跨文化、多币种、涉及复杂的国际事务和财务理论的跨境争议项目提供服务，多次在全球国际商会仲裁案件中提供专家意见，在业务估值、洽谈策略、专家证人、赔偿测算和文件管理等事务上协助客户开展争议解决工作，并拥有丰富的理论和实践经验。
拥有知识产权的企业可能与业务伙伴达成协议，以对方自我申报的形式收付知识产权特许使用费，商业往来的惯例需要请独立第三方对申报的使用费进行检查、验证或复核。
毕马威本着尊重知识产权特许合同双方商业惯例的前提，以事实为出发点，凭借丰富的法证咨询经验，帮助客户充分实现合同及知识产权的价值。这不仅有助于我们的客户维护其合法权益，也促进客户与其业务伙伴之间更深入的了解与合作。同时，我们的服务给客户的收益回报相当可观，有些项目的回收特许费超过咨询项目成本15倍之多。
