Zanalyzujeme stávající procesy s ohledem na aktuální legislativu,
regulatorní požadavky a osvědčené odvětvové standardy.
Zaměříme se na proaktivní prevenci i reaktivní řízení rizik.

 

 

Společnosti, kterým jsme úspěšně pomohli, nejčastěji řešily tyto otázky a výzvy

   

Jak umíme pomoci

Reference

Prověrka AML řídicího a kontrolního systému

Provedli jsme prověrku řídicího a kontrolního systému v oblasti AML v šesti bankách se závěrečnou zprávou pro Českou národní banku.

Proces aktualizace KYC

Na základě zjištění nefunkčního systému klasifikace rizik v oblasti KYC jsme klientovi pomohli nastavit a monitorovat proces aktualizací KYC profilů. Navrhli jsme akční plán a průběžně reportovali dodržování kroků představenstvu společnosti.

Posouzení AML officer dle EBA

Provedli jsme posouzení postavení AML officer v bance ve vztahu k požadavkům pokynů Evropského orgánu pro bankovnictví. Zanalyzovali jsme aktuální situaci v bance, provedli gap analýzu a navrhli doporučení ke zlepšení.

Analýza české legislativy AML

Pro významného globálního poskytovatele platebních služeb jsme zpracovali analýzu české legislativy upravující oblast AML. Cílem bylo zhodnotit soulad interních předpisů s regulačními požadavky.

Kontakty