Jak správně prošetřit podezření na podvodné jednání?
Jak naložit s nenahlášenými střety zájmů?
Jaké jsou nejrizikovější oblasti podnikání?
Co dělat po obdržení anonymního oznámení (tzv. whistleblowing)?
Jak zjistit porušení péče řádného hospodáře nebo povinností při správě cizího majetku?
• Odhalení příčin bezpečnostních incidentů a podvodného jednání
• Analýza digitálních stop, finančních transakcí, interních procesů a postupů
• Poskytnutí důkazů a jasných závěrů pro další právní kroky a nápravu škod
• Příprava podkladů pro další vyšetřování
• Hloubkové prověrky
• Identifikace a analýza podvodného jednání
• Posouzení přiměřenosti, efektivnosti a účinnosti stávajících procesů a kontrolních mechanismů
• Ověření důvěryhodnosti, finanční stability a etických standardů subjektů
• Identifikace potenciálních rizik a ochrana před podvody
• Zajištění transparentnosti a minimalizace reputačních hrozeb
Pro nové majitele společnosti jsme po M&A transakci provedli hloubkovou prověrku hospodaření společnosti. Vyšetřili jsme podvodné transakce před prodejem společnosti, vč. jejich dopadu na hodnotu podniku, a následně navrhli opatření k mitigaci rizik pro nový management.
Pro veřejného zadavatele jsme provedli hloubkovou prověrku procesů a postupů uplatněných ve veřejných zakázkách a příslušných zadávacích řízeních. Cílem bylo identifikovat případný nesoulad s právními i vnitřními předpisy, dodržení principů rovnosti a transparentnosti vůči uchazečům a kontrola podkladové dokumentace.
Provedli jsme forenzní audit zaměřený především na nákup komodit, procesní postupy výběrových řízení, zasmluvnění dodávaných služeb a cenový benchmarking.
