Alfredo Sthory

• Posee más de 9 años de experiencia profesional en todo lo relacionado con cumplimiento normativo, gestión de riesgos de terceros, resguardo de evidencias (físicas y digitales), investigación de fraudes y conductas irregulares, evaluación de controles antifraude y de prevención de legitimación de capitales.
• Su experiencia profesional se ha desarrollado en la investigación de delitos financieros, legitimación de capitales, Due Diligence investigativo, análisis de datos, gestión de riesgos de fraude y conductas poco éticas en diferentes empresas.
• Durante su carrera profesional ha pasado por unidades de cumplimiento en diversos sujetos obligados del sistema financiero venezolano.

Área de especialidad:

• Posee experiencia en diversos sectores comerciales, (Servicios Financieros, Salud y Laboratorios, Petróleo, Mercados de Consumo, Gremios, asociaciones, fundaciones e Infraestructuras) donde ha participado como asesor en materias de riesgo y cumplimientos.