Criminalistique

Les litiges sont une conséquence inévitable des affaires. Lorsqu'ils surviennent, vous devez rassembler les faits essentiels, évaluer les forces et faiblesses de votre position et élaborer un plan pour résoudre le différend ou prévaloir en justice.

Les litiges transfrontaliers peuvent impliquer des questions économiques, financières et techniques complexes, ainsi que plusieurs langues, juridictions et normes légales. Nos services de conseil en litiges fournissent aux parties impliquées une maîtrise des enjeux et une évaluation solide de chaque position, favorisant ainsi de meilleurs résultats, que ce soit par règlement ou par procédure judiciaire.

Nous collectons des renseignements stratégiques pour vous aider à gérer les risques non financiers lorsque vous entreprenez des partenariats, des acquisitions, ou que vous entrez dans de nouveaux marches.

Nous vous assistons dans:

• L’intelligence des nouveaux marchés et l’évaluation des risque pays, vous permettant d'entrer dans des marchés difficiles avec confiance et un avantage stratégique.
• L'intelligence politique et la cartographie des parties prenantes, vous aidant à prendre des décisions éclairées qui tiennent compte des risques politiques et des principaux acteurs de votre secteur.
• La diligence raisonnable, le filtrage et les vérifications des antécédents, en exploitant des technologies sophistiquées pour mener des recherches approfondies qui vous aident à comprendre vos contreparties et vos cibles d'investissement.
• Le soutien en matière de litiges, de traçage d’actifs et d’enquêtes, en rassemblant des informations publiques, des preuves et des renseignements pour identifier les actifs, cartographier des réseaux et repérer de nouvelles pistes d'enquête dans diverses juridictions.
• La gestion des situations spéciales et des crises, en élaborant  avec vous des stratégies permettant d'anticiper les risques et les crises imprévus, et en vous fournissant un soutien enc as de besoin lorsque de nouveaux défis se présentent.

Nos spécialistes parlent 25 langues et possèdent des experiences variées en risque politique, journalisme d'investigation, politique publique, renseignement et milieu académique.

Nous vous aidons à répondre rapidement aux besoins en matière de données dans le cadre d'enquêtes, de litiges, d'examens réglementaires et internes et de projets d'automatisation de la conformité.

L'expansion des volumes etdes sources de données représente à la fois une opportunité et une menace pour les entreprises. L'obtention de données « correctes » permet de mieux comprendre les besoins de votre entreprise, tandis qu’une mauvaisse gestion de ces données peut entraîner des risques réputationnels, légaux et réglementaires.

Nos services couvrent:

• Les enquêtes criminalistiques: Mauvaise utilisation des données ou soupçons d’actes répréhensibles au sein de votre entreprise.
• L’eDiscovery: identification, collecte, revision et divulgation rapide des données
• Les solutions technologiques en transactions: identification, traitement et enrichissement de données commercialement sensibles au sein de votre entreprise afin d’accroître la valeur et conclure la transaction.
• L’automatisation de la conformité: rendre plus efficaces les contrôles et validations de conformité manuels fastidieux.

Nos spécialistes possèdent une vaste connaissance et expérience en matière de divulgation, d'intervention en cas de litige, d'enquêtes réglementaires, d'amélioration et de correction des données.

L’augmentation de la dépendance aux tiers, associée à une surveillance réglementaire et publique accrue, expose les organisations à de nouveaux risques et défis de conformité. Peu importe le stade de vos relations, nous vous aiderons à faire en sorte que vos fournisseurs tiers renforcent votre entreprise plutôt que de l’affaiblir.

Nos solutions technologiques tirent parti de l'intelligence artificielle, du machine learning et d'autres innovations pour transformer les processus de vérification des clients, de surveillance des transactions et de gestion des sanctions.

Grâce à l'intervention rapide de nos experts en lutte contre la corruption, vous pouvez limiter le risque de non-conformité aux lois et règlementations anti-corruption (ABC), vous protégeant ainsi contre les amendes, pénalités, sanctions, responsabilités civiles et atteinte à votre réputation.

Notre équipe vous accompagne dans la gestion des risques liés au Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), au UK Bribery Act 2010, à la loi Sapin II et à de nombreuses autres réglementations anti-corruption à travers le monde.

Nos services incluent:

• La mise en place de mesures de prévention, comprenant des évaluations des risques;
• L'évaluation des contrôles et des structures de gouvernance des programmes;
• L’élaborer des programmes de conformité robustes et adaptés (e.g. ISO 37001)
• Le filtrage des tiers et la vérification diligente des acquisitions
• Des programmes de formation dans une variété de formats

Nous vous accompagnons dans l’amélioration de l’intégrité de votre entreprise en mettant l’accent sur une approche axée sur « faire ce qui est juste, de la bonne manière ».Nous pouvons également vous aider à « mesurer » l'intégrité et à mettre en œuvre une « politique d'intégrité » efficace.

Pour ce faire, nous avons développé desoutils pratiques et éprouvés, basés sur notre expertise en gestion des risques d’intégrité, sur l’analyse des dilemmes éthiques, ainsi que sur notre connaissance approfondie des spécificités sectorielles.

Nos services incluent:

• L’évaluation, la conception et la mise en place de codes de conduite adaptés.
• L’organisation de formations sur l’intégrité, incluant des modules sur la gestion des dilemmes et le coaching exécutif.
• Le développement d’outils facilitant la création et le maintien d’une culture d’entreprise éthique.
• L’identification du climat d’intégrité au sein de votre organisation.