Послуги з перевірки благонадійності третіх осіб

Перевірка благонадійності контрагентів  — це ключовий процес, який дозволяє виявити ризики взаємодії з третіми особами (репутаційні, юридичні, фінансові та операційні), перевірити достовірність інформації та приймати обґрунтовані рішення у бізнесі, інвестиціях, рекрутингу та юридичних контекстах. 

Ми надаємо послуги з перевірки контрагентів, скринінгу кандидатів, пошуку активів і аналізу зв’язків. Ми допомагаємо клієнтам уникати співпраці з фіктивними структурами, недоброчесними особами, прихованими конфліктами інтересів, а також активами, що перебувають під арештом або контролем третіх сторін.

Наш підхід базується на глибокому аналізі відкритих джерел, спеціалізованих баз даних і контекстній оцінці ризиків. Це дозволяє клієнтам діяти впевнено, своєчасно реагувати на загрози та мінімізувати потенційні втрати.

Перевірка контрагентів (КУС)

Ми проводимо розширену перевірку фізичних та юридичних осіб незалежно від країни реєстрації, включаючи складні для аналізу юрисдикції як Китай, Гонконг, ОАЕ. Перевірка включає скринінг на санкції, аналіз судових справ, виявлення зв'язків з політично значущими особами (PEP) та з юрисдикціями підвищеного ризику, а також негативні згадки в ЗМІ.

Кожен KYC-профіль містить структуровану інформацію про юридичну або фізичну особу, що включає в себе структуру власності, ключових осіб, види діяльності, географічну присутність та потенційні індикатори ризику. Наш підхід забезпечує всебічну та узгоджену оцінку ризиків для всіх контрагентів.

Ця послуга спрямована на перевірку кандидатів на керівні та чутливі посади, де ризики мають особливе значення. Ми аналізуємо професійне минуле, зв’язки з компаніями, участь у судових процесах, публічну активність, репутаційні ризики та потенційні конфлікти інтересів. 

Мета — надати чітке уявлення про доброчесність кандидата та його ризиковий профіль до прийняття рішення про працевлаштування. Це дозволяє компаніям захистити свою внутрішню безпеку, репутацію та уникнути кадрових рішень, які можуть мати негативні наслідки. 

Ми використовуємо широкий спектр публічних та спеціалізованих джерел інформації для ідентифікації, відстеження та допомоги у поверненні активів у ході судових проваджень, розслідувань шахрайства, або процедур банкрутства.

Ми виконуємо детальний аналіз прав власності, нерухомості, автомобілів у власності особи, юридичних осіб якими володіє особа та інших пов’язаних юридичних або фізичних осіб, як в Україні, так і за кордоном.