Dans le contexte réglementaire actuel qui évolue rapidement, vous êtes confronté à des difficultés de plus en plus grandes dans la lutte aux crimes financiers, comme la fraude, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Votre cellule de renseignement financier pourrait faire face à des retards en raison de scénarios mal calibrés, de ressources d’enquête inadéquates et de problèmes relativement aux modèles d’évaluation des risques liés aux clients.

Ces difficultés peuvent avoir de graves répercussions sur la réputation et l’efficacité opérationnelle de votre organisation, et miner la confiance des clients.

Nous comprenons

Nous comprenons les aspects complexes des risques de crimes financiers et le besoin pressant de trouver des solutions efficaces.

Nous adoptons une approche centrée sur le client pour vous aider à vous conformer aux exigences réglementaires complexes et strictes en matière de crimes financiers, qui consiste notamment :

À traiter les mesures correctives prises dans le cadre du processus de connaissance du client
À réduire les alertes de retards
À préparer des déclarations réglementaires, comme la déclaration des opérations douteuses, et à procéder à du démarketing

Grâce à nos connaissances approfondies et à notre vaste expérience dans divers secteurs, nous pouvons contribuer à vos efforts en matière de lutte contre les crimes financiers en vous offrant un soutien important qui mène à des résultats. Nos équipes sont composées de certains des meilleurs talents du marché, qui peuvent vous aider à :

Externaliser entièrement ou partiellement vos activités de gestion de la lutte contre les crimes financiers, y compris les opérations, les TI, l’apprentissage machine, l’IA et l’analyse de données, ainsi que la réception de données infonuagiques.
Tirer parti de nos pratiques qui sont exemplaires dans le secteur pour gérer vos enquêtes sur la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité, les processus de connaissance du client, les vérifications concernant les sanctions et les personnes politiquement exposées, les mesures pour remédier aux retards, ainsi que la technologie et les analyses en juricomptabilité.
Tirer parti de nos alliances technologiques avec certains des principaux fournisseurs de systèmes de surveillance et de signalement des crimes financiers.
Trouver le juste équilibre entre les ressources au Canada et à l’étranger en travaillant en étroite collaboration avec nos centres de prestation lorsque les options à l’étranger sont disponibles et adaptées, tout en vous assurant de respecter les protocoles canadiens en matière de données et de renseignements.
Gagner en flexibilité et en rentabilité grâce à nos modèles de facturation basés sur l’utilisation et le volume.

Découvrez comment le savoir-faire de KPMG peut vous aider, vous et votre entreprise.

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Les Services gérés de KPMG au Canada

La transformation n’est pas une destination immuable, mais plutôt un parcours continu. Les services gérés de KPMG peuvent vous aider à développer sans cesse les fonctions de votre entreprise pour suivre des cibles en constante évolution.

Vidéos

Nous pouvons être utiles

Lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Conformité à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (« LRPCFAT »), à la Bank Secrecy Act (« BSA »), aux règles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et aux directives de l’Union européenne.
Lutte contre les pots-de-vin et la corruption

Respect des dispositions de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (« LCAPE ») et du Foreign Corrupt Practices Act (« FCPA »).
Sanctions économiques

Directives sur la conformité aux textes d’Affaires mondiales, à la Loi sur les Nations Unies (« LNU »), à la Loi sur les mesures économiques spéciales (« LMES »), à la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (« LJVDEC ») et à l’Office of Foreign Assets Control (« OFAC »).
Prévention de la fraude

Stratégies visant à lutter contre les fraudes internes et externes.
Lutte contre l’évitement fiscal

Conformité à la Common Reporting Standard (« CRS ») / Foreign Account Tax Compliance Act (« FATCA »), et observations tirées des Panama Papers.

Offres de services uniques adaptées à vos besoins

Nos Services gérés en matière de crimes financiers englobent une vaste gamme de solutions, conçues pour répondre aux besoins de votre organisation :

Services-conseils en matière de crimes financiers

Directives pour composer avec les aspects complexes des textes réglementaires entourant les crimes financiers.
Conception, mise en œuvre et évaluation de programmes de conformité

Programmes personnalisés pour vous aider à respecter les exigences réglementaires.
Gouvernance et planification stratégique

Harmonisez votre stratégie de conformité avec vos objectifs d’affaires.
Formation

Dotez votre équipe des connaissances nécessaires pour lutter efficacement contre les crimes financiers.
Identification et évaluation des risques

Identifiez proactivement les risques potentiels pour votre organisation.

Évaluation et adéquation des ressources

Évaluez vos ressources actuelles pour vous assurer qu’elles répondent aux exigences de conformité.
Analyse d’écarts avec les exigences réglementaires et les pratiques exemplaires

Identifiez les aspects à améliorer dans votre cadre de conformité.
Optimisation de la stratégie du programme de lutte contre la fraude

Élaborez des stratégies robustes pour prévenir la fraude et y répondre.
Technologie et analyses en matière de fraude

Tirez parti de la technologie pour améliorer la prévention et la détection de la fraude.
Examen de l’efficacité du programme

Évaluez le degré d’efficacité de vos programmes de conformité actuels.

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Comment les organisations peuvent-elles mieux se protéger contre les

Tout savoir

Expériences clients

Notre équipe a aidé des organisations partout au Canada et dans le monde. Voici quelques exemples de la façon dont nous avons aidé nos clients à gérer les risques.

Étude de cas : Réduire la demande liée à des clients à risque élevé

KPMG a aidé une organisation à réduire la demande (démarketing) liée à ses clients à risque élevé en rédigeant des rapports détaillés inspirés de l’approche fondée sur les risques de l’organisation, et en s’occupant des retards de traitement.

Grâce à l’expérience et au leadership de notre équipe, nous avons pu mener des discussions et des analyses approfondies, et proposer des directives uniformes et exhaustives, afin de permettre à l’organisation de se conformer en tout temps aux pratiques exemplaires du secteur et aux attentes de l’autorité de réglementation. Notre équipe a été en mesure de réduire les retards de traitement de l’organisation, de sorte que ses équipes ont pu se concentrer sur les opérations quotidiennes.

Étude de cas : Remédier aux retards de traitement

Une grande institution financière accusait un retard à l’égard de plus de 1 000 déclarations de clients à risque élevé et cherchait une façon d’y remédier sans perturber les activités quotidiennes de ses équipes.

Nous avons regardé en quoi consistaient les outils internes de l’organisation, avons aidé à réduire les retards en analysant chaque cas en profondeur, notamment en effectuant des tests d’assurance de la qualité, et avons préparé la documentation aux fins de la production des déclarations d’opérations douteuses.

Analyses

Agissez dès aujourd’hui

Ne laissez pas les crimes financiers compromettre l’avenir de votre organisation. Faites équipe avec KPMG pour renforcer vos défenses et assurer votre conformité à la réglementation en évolution.