Gransking, etterlevelse og krisehåndtering

Vi undersøker faktum, årsaker og ansvarsforhold ved alle typer hendelser. Kunnskap om de faktiske forhold er avgjørende for å kunne fatte beslutninger på et forsvarlig grunnlag.

Gransking er et virkemiddel for å skaffe til veie et forsvarlig faktagrunnlag ved mistanke om regelverksbrudd og kritikkverdige forhold. Eksempel på dette kan være at din virksomhet har mottatt et varsel med påstander om korrupsjon eller har behov for å rekonstruere et hendelsesforløp etter en uønsket hendelse. 

Våre granskere har kapasitet og kompetanse til å respondere raskt ved granskingsbehov i Norge og i utlandet. Vi benytter anerkjent metodikk, effektive verktøy og ivaretar grunnleggende rettslige prinsipper. 

Vi hjelper deg med:

• Gransking og juridisk rådgivning knyttet til mistanke om misligheter og økonomisk kriminalitet

• Digital etterforskning og eDiscovery

• Undersøkelser og håndtering av arbeidsmiljøsaker (mobbing, trakassering)

• Rådgivning og håndtering av varslingssaker

• Spesialrevisjoner og transaksjonsanalyser

• Økonomiske analyser og kontraktsetterlevelse

• Bistand i tvistesaker og konkurser

• Evalueringer og rekonstruksjon av hendelsesforløp

• Juridisk rådgivning og krisehåndtering 

• Rotårsaksanalyser, læring og forbedring

• Rammeverk, interne rutiner, digitale verktøy, trening og opplæring

• Modenhetsvurderinger

• Innleie av fagressurser
• Bevissikring
• Dataetterforskning

Integritet og effektiv etterlevelse av regelverk er avgjørende for å bygge og opprettholde tillitt.

Vi bistår deg med å etablere robuste og effektive etterlevelsesprogrammer for helhetlig etterlevelse av regelverk og ivaretakelse av integritet i alle aspekter av virksomheten. 

Vi tilbyr et tverrfaglig team av eksperter innen ESG-etterlevelse med erfaring fra både norske og internasjonale virksomheter. Vårt mål er å hjelpe deg med å bygge en kultur av integritet og etikk i din virksomhet, og å sikre at du overholder alle relevante lover og forskrifter. Vi tror at dette ikke bare er riktig, men også en god forretningspraksis som vil hjelpe deg med å bygge tillit og respekt blant dine ansatte, kunder og samfunnet som helhet.

Vi hjelper deg med:

• Risikoanalyser, vesentlighetsanalyser og aktsomhetsvurderinger 

• Styrende dokumenter 

• Trening og opplæring

• Risikostyring av tredjeparter

• Varsling

• Leverandørrevisjoner og stedlige kontroller

• Internrevisjon innen ESG-etterlevelse
• Habilitetsregisteret

• Digitale verktøy og løsninger
• Teknologi for risikostyring av tredjeparter
• Chief Compliance Officer og Human Rights Officer «for hire»
• Forensic Delivery Center (FDC): FDC er en studentpool som tilhører KPMG Forensic Services. Studentene er under utdanning på enten bachelor- eller masternivå, har gjennomgått opplæring innenfor AML-regelverket, og har opparbeidet seg operasjonell erfaring gjennom store engasjementer for nordiske og europeiske finansinstitusjoner. ​Les mer om FDC her.

Vi dekker en rekke ulike fagområder:

• Antikorrupsjon og andre former for økonomisk kriminalitet

• Menneskerettigheter

• Arbeidstakerrettigheter 

• Arbeidslivskriminalitet og lønnstyveri

• HMS

• Klima og miljø

• Dyrevelferd

Vi leverer strategisk og operasjonell rådgivning til bank- og finansforetak.  

Den økte flyten av penger på tvers av landegrenser og forekomsten av økonomisk kriminalitet øker risikoen for at finansinstitusjoner og selskaper blir brukt som ledd i hvitvasking.

Våre rådgivere bistår bank og finansforetak med effektiv etterlevelse av hvitvasking- og sanksjonsregelverket. Vi tilbyr kompetanse innenfor alle relevante fagområder, og støtter oss på utprøvd metodikk og effektiv teknologi. 

Vi hjelper deg med:

• Program- og prosjektledelse

• Risikovurderinger og gap-analyser

• «Kjenn din kunde»-tiltak (KYC)

• Transaksjonsmonitorering (TM)

• Antisvindel (Fraud Prevention)

• Teknologisk løsninger og implementering av disse

• Rammeverk, rutiner, trening, kursing og opplæring

• Virtuell valuta og blokkjede

• Ressurspool med kostnadseffektive ressurser for prosessering av KYC og TM
• Chainalysis: Vi analyserer kryptotransaksjoner, inkludert vurdering av midlenes opprinnelse og destinasjon, samt om transaksjonene kan knyttes til høyrisikoaktiviteter bistår med sporing av krypto-transaksjoner på blokkjeden.

Som en del av den nye hvitvaskingspakken fra EU, har KPMG etablert et europeisk samarbeid for å dele kunnskap på tvers av jurisdiksjoner. Les mer om KPMGs AMLA Office.

Vi sikrer og analyser elektroniske spor. Korrekt håndtering og forståelse av digitale bevis er avgjørende for et riktig beslutningsgrunnlag. 

Teamet som jobber med digital etterforskning hjelper deg med taktiske, tekniske, strategiske og juridiske vurderinger. Vi bistår med bred teknisk kompetanse, og bruker avanserte metoder i arbeidet for å sikre dine behov. Vi har flere av landets fremste og mest erfarne rådgivere innen sakkyndighetsarbeid og bistand i sivilrettslige prosesser. 

Vi hjelper deg med:

• Sikring og speilkopiering av fysiske informasjonsbærere (pc, mobiltelefon, USB-enheter mv.)

• Sikring og datafangst fra skybaserte tjenester

• eDiscovery-tjenester, sikre, prosessere og analysere digital og papirbasert informasjon ved bruk av AI og maskinlæring 

• Privat- og rettsoppnevnt sakkyndig i tvistesaker 

• Teknisk bistand i bevissikringssaker etter tvisteloven

• Kodeanalyse og tekniske revisjoner 

• Sikring av virtuell valuta og analyser på blokkjeden 

• Innsyn i epost og arbeidsrelaterte data

• Dataanalyse, relasjonsanalyse og visualisering 

Dataangrep, digitale bedragerier og innsiderisiko utgjør en stadig økende andel av trusselbildet som norske virksomheter står overfor.  

Våre eksperter bistår når virksomheter blir utsatt for cyberkriminalitet. Fagekspertene har solid kompetanse og omfattende erfaring innen håndtering av denne type kriminalitet. 

Flere av KPMGs eksperter har hatt ledende roller i oppbygging av fagmiljøer på nasjonalt nivå hos politiet, Kripos og Økokrim, samt sentrale roller hos Interpol og Europol. 

KPMGs hendelseshåndteringsteam er etablert med utgangspunkt i beste praksis. Teamet har betydelig erfaring fra politiet og noen av landets ledende responsmiljøer på sektorovergripende hendelser.

Vi hjelper deg med:

• Strategisk og operativ bistand ved uønskede hendelser

• Skadebegrensning 

• Bevissikring 

• Teknisk analyse (skadevare, nettverksanalyse og endepunkter)

• Forebygging, beskyttelse, håndtering og gransking av innsidetrusler 

• Rapportering og juridisk rådgivning 

• Dataetterforskning og eDiscovery

• Post-breach (analyse vinklet mot datalekkasje, rapportering på regulatoriske krav og personvern)

• Skadebegrensning

• Bevissikring

Vi leverer beslutningsstøtte som hjelper våre kunder med å ta informerte valg. Våre analytikere bistår private og offentlige virksomheter i forbindelse med transaksjoner, tvister og motparter i Norge og utlandet.

Vårt team er internasjonalt og består av spesialister med ulik faglig bakgrunn. Vi innhenter, bearbeider og analyserer informasjon på tvers av språk og geografi, gjennom et bredt kildelandskap og et globalt nettverk, for å belyse forhold som bør inngå i et beslutningsgrunnlag. Høy grad av diskresjon, presisjon og informasjonssikkerhet er en sentral del av vårt arbeid.

Vi hjelper deg med:

• Integrity Due Diligence

• Geopolitikk og landanalyser

• Sporing av verdier

• ESG Due Diligence

• Strategisk etterretning og analyse 

• Bistand med eierskapskontroll

• Etterlevelse av sanksjonsregelverket

• Bistand i tvistesaker og motpartsanalyser 

• Relasjonsanalyser

Etterlevelse av regelverk og forebygging av økonomisk kriminalitet er avgjørende for å ivareta organisasjonens integritet og bærekraft.

Våre rådgivere består av advokater og advokatfullmektiger med spisskompetanse innenfor gransking og compliance. Vi jobber integrert med andre tjenesteområder i KPMG for å gi deg både juridisk og operasjonell rådgivning knyttet til gransking av kritikkverdige forhold, regeletterlevelse og tvistesaker.

Vi hjelper deg med:

• Gransking, faktaundersøkelser og juridiske vurderinger

• Krisehåndtering

• Antikorrupsjon

• Antihvitvasking

• Sanksjoner og eksportkontroll

• Personvern

• Menneskerettigheter og Åpenhetsloven

• Prosedyre og tvisteløsning

• Strafferett

Vi kombinerer fagkompetanse med digitale verktøy og løsninger for å hjelpe din virksomhet med effektive etterlevelse av regelverk og etiske krav og forventinger.

Etterlevelsesarbeidet (compliance) har et økende behov for å ta i bruk teknologi og effektive løsninger for å sikre at etterlevelse og integritet i grad blir innlemmet i forretningsprosessene. Digitale løsninger bidrar til å legge bedre til rette for deling av informasjon i virksomheten, en mer effektiv analyse av store mengder data, og til økt sporbarhet. Krav til sporbarhet i compliance-arbeid er økende i nasjonale og internasjonale regelverk. 

Vi hjelper deg med:

• Varslingsordninger:
• Vi tilbyr eksternt varslingsmottak og web-løsninger som hjelper arbeidsgivere å ivareta kravene i arbeidsmiljøloven og EUs varslingsdirektiv.
• eDiscovery - Relativity:
  Våre sertifiserte Relativity-administratorer hjelper deg med å håndtere store informasjonsmengder.
• Cellebrite og andre verktøy for sikring og gjenoppretting av data:
  Våre tekniske granskere er sertifisert på en rekke verktøy og hjelper deg å sikre og gjennomrette digitale bevis på en etterprøvbar måte.
•  
• E-læring:
  Vi har utviklet en rekke kurs innen antikorrupsjon, etterlevelse og forretningsetikk, og støtter oss på våre globale teknologipartnere som en integrert del av rådgivningen.
•  i samarbeid med leverandører som Attensi, Motimate og Videocation.
• Teknologipartnere:
  Vi støtter oss på våre globale teknologipartnere som en integrert del av vår rådgivning.

Vi tilbyr sektorbasert rådgivning innen økonomi og program for bedre ressursforvaltning, styring og kontroll. Våre eksperter har bred erfaring fra bistandsorganisasjoner, utviklingsbanker, FN, Norad og næringslivet.

Vi bistår med gransking, tilskuddsforvaltning, økonomi- og forvaltningssystemer, evalueringer og tiltak mot korrupsjon. Våre konsulenter kan også leies ut for kortere eller lengre perioder.